农发行永丰县支行开展客户受益所有人识别自查

2019-06-07 13:06

  为了贯彻落实人民银行和上级行下发的《关于加强客户身份识别工作的通知》,农发行永丰县支行对综合业务系统中的存量客户资料和前期的受益人识别工作进行了周密的自查,按照自查情况表中的相关项目深入分析、认真查摆,真实全面地反映反洗钱相关工作中存在的问题。

  经自查,该行综合业务系统开户数量为35个,本次受益人识别数量为33个,免识别客户数量为2个,均符合免识别要求。未发现不配合该行客户收益所有人识别工作的客户,不存在特殊原因无法识别的客户。

  今后,该行将严格按照《通知》要求,继续按照客户受益所有人识别工作要求,对存量客户和新开客户进行尽职调查,提高受益所有人信息透明度,加强客户洗钱风险评估和分类管理,履行好反洗钱义务,切实防范因身份识别不到位带来的洗钱等合规风险。(周宇)

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